Спорт новости в Одессы
Работало свыше 60 сотрудников, в том числе иностранцев
Государственная фискальная служба разоблачила деятельность международного онлайн-казино в одном из офисных помещений Киева с оборотом в $30 млн в год. В работе были задействованы 60 человек, в том числе граждане других государств, сообщила пресс-служа ГФС.
Злоумышленники занимались организацией и администрированием онлайн-казино, а также поддержкой ряда сайтов с азартными играми. Разоблаченная схема предусматривала организацию нелегального онлайн-казино для рынков других стран, в том числе таких, где такая деятельность запрещена.
Ввод и вывод средств во время игры проходил с помощью различных финансовых инструментов, в том числе криптовалюты.
Для прикрытия противоправной деятельности фигуранты зарегистрировали одно юридическое лицо и ряд ФЛП, которые не отражали фактический объем денежных средств и не платили соответствующие налоги.
В ходе обыска представители правоохранительных органов изъяли неучтенные наличные средства, печати фирмы нерезидента, ФЛП и юрлиц, зарегистрированных в Украине, черновые записи, носители информации, компьютерную технику и т. п.
Ранее Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выявила более 1000 сайтов и свыше 100 игорных заведений, которые предоставляют услуги по организации и проведению азартных игр без соответствующей лицензии.
Источник: ubr.ua
SEO продвижение в Одессе
